富商称因配合美国调查被土耳其威胁

来源:新华网    作者:新华网     发布时间:2017-12-10
摘要:一名因涉嫌帮伊朗洗钱而被美国联邦部门逮捕的土耳其富商7日出庭作证时称,他在狱中“差点被一名狱友砍死”
  一名因涉嫌帮伊朗洗钱而被美国联邦部门逮捕的土耳其富商7日出庭作证时称,他在狱中“差点被一名狱友砍死”,对方声称受到土耳其方面指使,要报复他配合美方调查、说出不该说的内幕。
  
  现年34岁的被告礼萨·宰拉卜当天在纽约曼哈顿一家联邦法庭受审时曝出这一内情。宰拉卜说,事发后,为确保他的人身安全,警方已将他移交联邦调查局看押。
  
  宰拉卜称,土耳其方面已经对他发起反间谍调查,十几名与他有牵连的人被土耳其当局冻结资产。他则担心自己与家人的人身安全受到威胁。
  
  针对宰拉卜的一面之词,土耳其方面尚未作出回应。
  
  宰拉卜拥有土耳其和伊朗双重国籍,是知名银行家和黄金交易商,去年在美国被捕,随后受到指控,罪名是洗钱、行贿以及违反美国对伊朗制裁禁令。
  
  宰拉卜供认,他与土耳其人民银行高层勾结,用伊朗存在这家银行的资产购买黄金,而后把黄金走私到迪拜,变现后经由虚假的粮食采购项目,把钱汇给伊朗。
  
  充当“白手套”角色的不止宰拉卜一人。美国联邦法院起诉9人,只有宰拉卜和另一名土耳其银行高级管理人员被美国执法部门逮捕。那名银行高管拒绝认罪,没有供出内幕。
  
  宰拉卜称,不仅银行高层向他“吃拿卡要”,政府高官也向他索贿,包括土耳其时任经济部长扎菲尔·恰拉扬,他一共向恰拉扬行贿5000万美元。
  
  宰拉卜说,恰拉扬亲口告诉他,时任总理、现任总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安“亲自批准”土耳其银行的洗钱方案。
  
  这桩案件在土耳其引发轩然大波。埃尔多安此前曾回应说,土耳其从未违反美国对伊朗的制裁禁令。他指责美方调查是“意在抹黑和敲诈土耳其的阴谋”。
刘婉园
首页 | 复兴新闻网简介 | 商务合作 | 联系方式 | 招聘英才 | 投稿复兴新闻网 | 网站声明 | 法律顾问 | 工作人员 | English
合作媒体: 人民网 新华网 中国网 中国日报网 央广网 中国新闻网 中国共产党新闻网 中国政协网 中央纪委 紫光阁 正义网 中国文明网 求是网 西陆网 红色文化网